股东大会通知书

XXX：

请你于20XX年7月27日上午9时到XXXX水电开发有限公司一楼会议室，召开XXXX水电开发有限公司临时股东会议，讨论以下事项：

一、讨论决定公司经营方针；

二、监事是否需要变更；

三、讨论公司对内、对外投资，融资；

四、购置和处置公司资产；

五、讨论是否需要对公司章程进行修改。

请你接到通知后准时出席股东会议。

特此通知

XXXX水电开发有限公司

执行董事：XXX

20XX年7月5日

冯尚萍、马顶：

本公司于20XX年6月13日收到股东冯尚萍《召开临时股东会议的提议书》，经审核，股东冯尚萍享有本公司90%的表决权，股东冯尚萍的提议符合公司法和章程的规定，本公司决定召开临时股东会议，现就会议的日期、地点、议题等通知如下：

一、本公司定于20XX年7月28日上午9：30在龙岗区坂田街道坂雪岗大道儒骏大厦16楼会议室召开临时股东大会。

二、本次会议主要审议如下议题：

1、选举和更换董事。

2、研究解决公司名下的龙岗农贸批发市场（原名大广市场）的管理经营等问题。请全体股东届时准时出席，本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

深圳龙岗土玉金实业有限公司

20XX年7月4日

XXXX股东：

山西XXX工程有限公司监事决定于20XX年XX月XX日上午10时在公司召开股东会，审议以下事项：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、批准执行董事报告；选举和更换董事、监事，决定董事、监事的报酬事项；

3、检查公司财务，并审议20XX年度财务预算方案；

4、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5、修改公司章程。

请准时参加，并积极配合股东会准备工作。

XXX监事：

20XX年X月XX日